Erst prüfen, ob Sie als Rechtsanwalt unter das Geldwäschegesetz fallen, dann zehn Fragen beantworten: Sie erhalten eine Risikoanalyse nach § 5 GwG mit Bewertung und Maßnahmen, die Sie Ihrer Rechtsanwaltskammer vorlegen können.
MandatDirekt erfasst die GwG-Angaben Ihrer Mandanten gleich bei der Mandatsaufnahme: strukturiert, mit Risikostufe und im PDF-Nachweis. Ausweisnummern werden nur maskiert gespeichert.
Die Risikoanalyse ist Pflicht, sobald Sie an Katalogtätigkeiten mitwirken. Der Generator führt Sie in drei Schritten dorthin.
Sechs Katalogtätigkeiten aus § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG, von Immobilienkauf bis Gesellschaftsgründung. Reine Rechtsberatung und Prozessvertretung lösen die Pflichten in der Regel nicht aus.
Kunden-, Dienstleistungs-, Vertriebs- und geografisches Risiko, angelehnt an die Faktoren der Anlagen 1 und 2 zum GwG. PEP und Drittstaaten mit hohem Risiko setzen das Gesamtrisiko automatisch auf „hoch“.
Kanzleiprofil, Bewertung je Kategorie, Gesamtrisiko, Maßnahmen und Überprüfungsdatum in einem Dokument: zum Drucken, als Word-Datei oder als Text.
Verpflichtet sind Rechtsanwälte, soweit sie an den in § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG genannten Katalogtätigkeiten mitwirken. Für reine Rechtsberatung und Prozessvertretung gelten die Pflichten in der Regel nicht. Im Zweifel klären Sie das mit Ihrer Rechtsanwaltskammer.
Sie ist zu dokumentieren und regelmäßig zu überprüfen und zu aktualisieren (§ 5 GwG). Der Generator setzt ein Überprüfungsintervall von zwölf Monaten sowie anlassbezogene Prüfungen, etwa bei neuen Rechtsgebieten oder Vertriebswegen.
Nein. Der Generator liefert eine strukturierte Vorlage. Die Einschätzung der Risikofaktoren müssen Sie auf die tatsächlichen Verhältnisse Ihrer Kanzlei abstimmen und verantworten. Es handelt sich nicht um Rechtsberatung.
Jeder Faktor erhält 0, 1 oder 2 Punkte. Das Gesamtrisiko ergibt sich aus dem Anteil der erreichten Punkte: unter einem Drittel niedrig, bis zwei Drittel mittel, darüber hoch. Die Methodik steht im Dokument.
Nein. Die Berechnung läuft vollständig in Ihrem Browser. Es werden keine Eingaben an unsere Server übertragen und nichts gespeichert, außer Ihren Kanzleistammdaten, wenn Sie das Merken ausdrücklich aktivieren (lokal in Ihrem Browser).
Die Tools sind Arbeitshilfen und keine Rechtsberatung. Prüfen Sie jedes Ergebnis vor der Verwendung. Weitere Tools finden Sie in der Übersicht.